STF Autoriza Rastreamento de Bens de Vorcaro no Exterior
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na terça-feira (28) a Polícia Federal (PF) a buscar informações sobre bens e recursos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro localizados no exterior. Essa medida faz parte das investigações de fraudes no Banco Master e compra pelo BRB, um banco público.
A autorização permite que as procuras se estendam para outros investigados também envolvidos na Operação Compliance Zero, conduzida pela PF. Com esta decisão, o governo brasileiro irá acionar mecanismos internacionais de cooperação judicial com a intenção de recuperar dinheiro ilícito transferido por Vorcaro.
Operação Compliance Zero
A investigação que levou ao rastreamento autorizado atinge o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acusado de liderar uma rede criminosa que perpetrou fraudes bilionárias no Banco Master. A Operação Compliance Zero revela a tentativa do banco de comprar outro maior.
Inglês e Brasileira
Vorcaro está respondendo a acusações envolvendo desvios financeiros e lavagem de dinheiro, além das atividades investigadas na operação. Ele já cumpre prisão preventiva no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha.
Rota do Dinheiro
A decisão também se aplica a outros investigados envolvidos em fraudes financeiras. O objetivo é localizar e recuperar ativos ilícitos que podem ter sido transferidos para o exterior com o auxílio de países envolvidos na cooperação internacional solicitada pela PF.
Perguntas Frequentes
1ª Quem são os outros investigados?
A operação também abrange outros bancários e empresários ligados ao caso, todos acusados de terem participado do esquema criminoso.
2ª Quando a PF conseguiu queixas anteriores com delações de Vorcaro?
Nenhuma das duas propostas de acordo de colaboração apresentadas pela defesa do ex-banqueiro foi aceita pelas autoridades. Os investigadores concluíram que ele não apresentou novidades relevantes e o conteúdo já era conhecido, apreendido.
3ª Por que os recursos devem ser rastreados no exterior?
Muitos dos bens suspeitos de Vorcaro estão localizados fora do Brasil. Para recuperar o dinheiro ilícito, a PF deve recorrer a mecanismos internacionais de cooperação judicial.