Dois brasileiros e três empresas são sancionados pelo Departamento de Tesouro dos EUA por supostamente integrarem rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dois brasileiros, duas empresas do Rio de Janeiro e uma empresa portuguesa nesta quarta-feira (1º/7), acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os sancionados são Victor Henrique Shimada, Stella Henrique, a Victory Trading Intermediação de Negócios, Pixwave Soluções de Pagamentos e Avenidas Flutuantes Unipessoal.

Os Estados Unidos apuraram que o Brasil foi utilizado como um corredor para receber dinheiro sonegado dos EUA. Shimada atuaria como intermediário entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais, lavando mais de US$30 milhões provenientes das ações criminosas em diferentes cidades norte-americanas.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, os sancionados deverão entregar seus bens sob jurisdição do país, ficar proibidos de fazer negócios com os EUA e instituições financeiras estrangeiras que realizarem transações relevantes com eles também podem ser punidas com medidas secundárias.

Quem são as pessoas envolvidas?

Victor Henrique Shimada, de 47 anos, é citado como o principal acusado, sendo apontado igualmente por Stella Henrique como secretária e colaboradora. A primeira, uma brasileira, seria responsável pela logística do recolhimento de dinheiro em espécie.

Quais foram as empresas afetadas?

Todas as operações contavam com a participação direta das empresas sancionadas, que incluem a Victory Trading Intermediação e Tecnologia de Pagamentos Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda.. A Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, empresa portuguesa, também fazia parte do esquema.

Perguntas Frequentes

O que são as sanções impostas?

A proibição de transação financeira com os EUA e a entrega imediata dos bens sob jurisdição norte-americana.

Quais as empresas brasileiras sancionadas?

Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos, e Wave Construções Inteligentes.